Управление рисками в сфере противодействия легализации доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) является неотъемлемой частью деятельности многих организаций, особенно тех, которые подпадают под требования 115-ФЗ. Соблюдение законодательных требований и избегание штрафов - приоритетные задачи для таких компаний. В этом контексте Контур.Призма представляет собой современное и мощное решение, которое революционизирует управление рисками ПОД/ФТ.
Реестр ПО
Контур
Сервис автоматической проверки клиентов и транзакций на признаки обналичивания (...
Избранное
Одно окно для управления рисками
Одной из главных преимуществ Контур.Призма является возможность управления всеми аспектами рисков в одном окне. Этот интегрированный сервис предоставляет пользователям полный спектр инструментов для эффективного контроля над процессами идентификации клиентов, оценки комплаенс-рисков и мониторинга клиентов.
Реестр ПО
Контур
Сервис автоматической проверки клиентов и транзакций на признаки обналичивания (...
Избранное
Автоматическая идентификация клиентов
Автоматическая идентификация клиентов является одним из ключевых элементов успешного управления рисками ПОД/ФТ. С Контур.Призма этот процесс становится более эффективным и точным. Сервис идентифицирует клиента, проверяет его по специальным перечням и определяет реальную структуру собственности компании - все это происходит автоматически, без необходимости собирать данные вручную.
Реестр ПО
Контур
Сервис автоматической проверки клиентов и транзакций на признаки обналичивания (...
Избранное
Глобальные санкции и международные стандарты
С Контур.Призма компании могут легко проверять клиентов по санкционным спискам и соблюдать международные стандарты комплаенса. Это особенно важно для организаций, ведущих внешнеэкономическую деятельность и работающих на мировом рынке. Сервис помогает минимизировать риски связанные с санкциями на товары и обеспечивает соблюдение требований регуляторов.
На сайте цифрового маркетплейса можно найти и подобрать программное обеспечение для импортозамещения и лучшие российские практики программных продуктов.
